Jobbeschreibung
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe.
Wir suchen:
Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)
Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit)
Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Hauptaufgaben:
Regulatorische Compliance:
- Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG und anderer relevanter Verwaltungsvorschriften.
- Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Erstellung und Pflege einer institutspezifischen Risikoanalyse.
Überwachung und Kontrolle:
- Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und Sicherungssysteme.
- Durchführung aktiver Nachforschungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen.
- Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien durch regelmäßige Kontrollen.
Berichtswesen:
- Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung.
- Regelmäßige Berichterstattung über besondere Ereignisse und die Gefährdungssituation der Bank.
- Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen.
Kommunikation und Zusammenarbeit:
- Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU.
- Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen.
- Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpartner für externe Anfragen.
Interne Schulungen:
- Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter.
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
- Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.
- Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit.
- Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten.
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
- Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation
Wir bieten:
- Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.
- Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme und ICBC-Globalveranstaltungen in China.
- Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.
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