Junior Compliance Manager (m/w/d) Schwerpunkt Geldwäsche (AFC)

VR Payment GmbH

Jobbeschreibung

VR Payment ist einer der führenden Payment Provider Deutschlands und als Unternehmen der DZ BANK Gruppe einziger Full-Service-Anbieter in Banken­hand. Als Spezialist für bargeld­loses Bezahlen der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisen­banken bieten wir alle Zahlungs­dienstleistungen aus einer Hand: vom Netzbetrieb, den passenden Terminals und der Kartenakzeptanz über APMs, Bezahl­lösungen für Apps und E-Commerce bis hin zu Marktplatzlösungen und Issuing Processing. VR Payment verantwortet rund 286.000 Terminals und 6,2 Millionen Kreditkarten. 845 Millionen Transaktionen wickelte das Unternehmen 2023 in seinem Netzbetrieb ab. An unseren Standorten Frankfurt am Main und Ettlingen arbeiten rund 450 Mitarbeiter:innen.


  • Formulierung und Implementierung von internen Verfahren und Richtlinien zur Einhaltung interner und externer Vorgaben
  • Mitwirkung bei der Identifizierung, Überwachung und Beurteilung der wesentlichen rechtlichen und regulatorischen Regelungen und Vorgaben für das Unternehmen sowie Bewertung damit einhergehender Risiken
  • Durchführung der operativen Bearbeitung der Transaktions- und Sanktionslistentreffer im EDV-Monitoring System
  • Mitwirkung bei der Konzeption und Umsetzung eines übergreifenden institutsspezifischen Kontroll- und Aktivitätenplans
  • Unterstützung bei der Erstellung von Risikoanalysen im Hinblick auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken
  • Adressatengerechte Kommunikation und Vorbereitung der erforderlichen Berichterstattung, z.B. an Geschäftsführung, Management und Aufsichtsrat sowie an den Gesellschafter bzw. dessen Fachbereiche
  • Erstellung und Durchführung von internen Schulungen und zeitnahe Unterrichtung der Beschäftigten
  • Unterstützung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen und Entscheidungen über die Weiterleitung dieser Meldungen gemäß § 43 GwG an die zuständigen Ermittlungsbehörden (in Zusammenarbeit mit dem Geldwäschebeauftragten)
  • Unterstützung und Zuarbeit für den (stv.) Geldwäschebeauftragten

Fachlich

  • Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation, idealerweise im wirtschaftswissenschaftlichen oder juristischen Umfeld
  • Erste Berufserfahrung in vergleichbarer Tätigkeit
  • Kenntnisse bzgl. regulatorischer, mandatorischer und gesetzlicher Vorgaben
  • Gute Englischkenntnisse
  • Generalistisches Wissen im bargeldlosen Zahlungsverkehr, speziell Geschäftsfeld Acquiring

Persönlich

  • Interesse an der Geldwäscheprävention und Compliance-Themen
  • Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
  • Hohe Integrität und Verantwortungsbewusstsein
  • Analytisches Denkvermögen
  • Sicheres Urteilsvermögen
  • Humor und Freude an der Arbeit in einem Team

Wir geben Dir den Freiraum, die Mittel und den Teamzusammenhalt, damit Du erfolgreich sein kannst und Deine Ideen umsetzen kannst. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Bezahlens. Wir unterstützen Dich dabei, Dich persönlich und fachlich weiterzubilden, damit Du Dich weiterentwickeln und entfalten kannst. Als Unternehmen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten wir Dir Sicherheit und eine ausgewogene Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeitgestaltung, Gleitzeit, mobiles Arbeiten (auch im EU-Ausland) sowie weitere Sozialleistungen.

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