Referent Geldwäscheprävention (w/m/d) – Abt. Compliance

NRW.BANK

Job Description

Im Auftrag des Landes unterstützen wir Menschen, Unternehmen und Kommunen in NRW. Als Förderbank sorgen wir dafür, dass gute Ideen die passende Finanzierung finden. Wir tragen dazu bei, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen, Mittelstand und Unternehmensgründungen gestärkt und öffentliche Infrastrukturen verbessert werden. Dabei haben wir die Digitalisierung im Fokus und übernehmen Verantwortung für eine ökologische und soziale Nachhaltigkeit.

Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit Qualitätsbewusstsein und Verantwortungsbereitschaft für die Position als

Erfahrener Referent Geldwäscheprävention (w/m/d)

in Düsseldorf für den Fachbereich Compliance.

Unsere Abteilung sucht Verstärkung! In der Abteilung Compliance sind wir zuständig für die Themen MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance, operationelle Risiken und Prävention vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen und sonstige strafbare Handlungen in der NRW.BANK. Viele Schnittstellen zu fast allen Themengebieten der NRW.BANK laufen dabei in unserer Abteilung zusammen. Aufgrund unserer Funktionen haben wir einen guten Einblick in die Prozesse, Produkte und Geschäftsentwicklungen in der NRW.BANK, verbunden mit vielfältigen Informationsmöglichkeiten, Mitwirkungs- und Mitspracherechten. Wir suchen eine weitere zentrale Ansprechperson und fachlich Verantwortlichen in der 2nd Line of defense-Funktion mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Prävention sonstiger strafbarer Handlungen und Sanktionen. Die zu besetzende Stelle agiert als Bindeglied zwischen der 2nd Line und der 1st Line. Sie bündelt die methodische und fachliche Verantwortung im Hinblick auf Identifikation, Analyse sowie Steuerung und Weiterentwicklung der Themengebiete für die Abteilung Compliance. Die gesuchte Person soll die Rolle eines von zwei stellvertretenden Beauftragten für die zu bearbeitenden Themen übernehmen. Wir bieten eine eigenverantwortliche und herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen bankübergreifenden Themengebiet mit Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung sowie ein offenes Arbeitsklima.


  • Zentrale fachliche Verantwortung für die regulatorisch konforme und risikoorientierte Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstigen strafbaren Handlungen und Sanktionen:
    • Regulatorische Vorgaben beobachten, analysieren und kommunizieren
    • Grundsätze, Richtlinien und Verfahren zur Überwachung und Steuerung erstellen, weiterentwickeln und kommunizieren
    • Methodische Vorgaben zur Identifikation, Bewertung, Überwachung und Steuerung erstellen und weiterentwickeln
  • Umsetzung der Anforderungen für die Themenfelder und Identifikation, Bewertung, Steuerung der Risiken:
    • Identifikation, Bewertung, Dokumentation und Berichten von Risiken
    • Fortlaufende Entwicklung geeigneter Strategien zur Verhinderung des Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien
    • Schaffung und Weiterentwicklung einer institutsspezifischen Risikoanalyse zu strafbaren Handlungen sowie
    • Konzeption und Durchführung von entsprechenden Sicherungsmaßnahmen und Kontrollen
  • Bindeglied mit methodischen Weisungskompetenzen zwischen der 2nd Line und der 1st Line zur regulatorisch konformen und risikoorientierten Ausgestaltung der verantworteten Themen
  • Beratung von Gremien, Vorstand und Fachbereichen auf Leitungs- und Sachbearbeitungsebene zu den genannten Themengebieten

  • Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Sehr gute Kenntnisse der Themengebiete Prävention Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstöße und sonstige strafbaren Handlungen
  • Gutes Grundverständnis der Geschäftsfelder und der Produktpalette der NRW.BANK sowie der Steuerungs- und Arbeitsprozesse einer großen Förderbank
  • Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Stärken mit der bewiesenen Fähigkeit, sich schnell und konsequent in Themenbereiche einzuarbeiten
  • Fundierte Erfahrungen in Aufbereitung und Durchführung von (Risiko-)Analyseergebnissen und Managementpräsentationen
  • Sicheres Auftreten und Erfahrung im Umgang mit Konflikten unter Gesprächspartnern
  • Hohes Interesse am Erarbeiten kreativer und innovativer Lösungen
  • Sehr ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

  • Eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
  • Viel Teamgeist und gegenseitige Unterstützung in einem wertschätzenden und mitarbeiterfördernden Umfeld
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung – im Homeoffice oder Büro
  • Die Möglichkeit, zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
  • Ein bezuschusstes Deutschland-Ticket
  • Eine bezahlte Mitgliedschaft im Urban-Sportsclub
  • Angebote zur mentalen Gesundheit über unseren Kooperationspartner Likeminded
  • Die Möglichkeit, ein Jobrad zu leasen
  • Eine an den Mitarbeitenden orientierte nachhaltige Unternehmenskultur – für uns als Förderbank selbstverständlich
  • Angebote, die die persönliche Lebenssituation bereichern, wie eine attraktive arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung, hohe Familienorientierung, Gesundheitsmanagement, ein hervorragendes Betriebsrestaurant etc.

Wir sind eine der Banken mit den zufriedensten Mitarbeitenden und auch für 2025 wieder als Top Company bei kununu ausgezeichnet worden.

Die NRW.BANK verfolgt offensiv das Ziel der beruflichen Gleichbehandlung ihrer Mitarbeitenden. Vielfalt und Chancen­gleichheit sind ihr als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt sehr wichtig. Sie greift damit nicht nur wichtige gesellschafts­politische Themen auf, sondern kommt auch ihrer Verpflichtung gemäß Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nach. Auswahlentscheidungen erfolgen zudem unter Berücksichtigung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW). Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich begrüßt. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Teilzeit­beschäftigung.

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