Job Description
Die Bank of China Group ist die internationalste Bank Chinas und bietet ihre umfangreichen Finanzprodukte in China sowie in 64 weiteren Ländern und Regionen an.
Die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 gegründet und umfasst weitere Niederlassungen in Hamburg, Düsseldorf, Berlin und München. Damit bietet die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt ihre Finanzprodukte für Firmen-, und Privatkunden seit 35 Jahren erfolgreich in Deutschland an.
Im Zuge des Wachstums der chinesischen Wirtschaft und der damit entstehenden Chancen, verfolgt die Bank of China eine nachhaltigen strategischen Entwicklung, um ihre Stellung als führende internationale Bank weiter auszubauen.
Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle an für unsere Legal & Compliance Abteilung:
Transaction Monitoring Operator (m/w/d)
- Bearbeitung von Fällen in unseren Sanktions- und Geldwäsche-Systemen
- Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen
- Bearbeitung von externen Anfragen
- Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen
- KYC-Kontrollen
- Kontrollmaßnahmen der Geschäftseinheiten hinsichtlich der Einhaltung der AML-Richtlinien
- Bachelor-Abschluss oder höher, vorzugsweise in Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Mindestens 1-2 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung
- Gute Kenntnisse aller gängigen Office-Tools
- Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal
- Spannende Herausforderungen in einem dynamischen multinationalen Unternehmen
- Leistungsgerechte Vergütung inklusive einer Vielzahl an Zusatzleistungen (kostenloses Job-Ticket, Essens- und Fitnesszuschuss, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, etc.)
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Optimale öffentliche Verkehrsanbindung im Herzen der Stadt Frankfurt